기업 거버넌스
Sundrug Group은 사람들을위한 밝고 즐거운 세상의 창조에 기여하는 기본 관리 정책, "마음의 평화, 신뢰 및 편의성 제공"및 "우리가 지금 할 수있는 일을 시작하고 직원들을위한 최선의 결정을 내릴 수있는 일을 시작하고, 공동 파트너, 지역 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 사회, 그리고 지금까지 시작하는 기본 관리 정책을 기반으로 한 기업 철학을 가지고 있습니다. 관리. " 우리는이를 달성하기 위해서는 효과적인 기업 거버넌스 시스템을 구축하는 것이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 우리는 주주를 포함한 모든 이해 관계자의 책임을 인식하고 기업 거버넌스, 규정 준수, 위험 관리 등을 주요 관리 문제로 인식 할 것이며, 공정하고 투명하며 정직한 중간적 관점에서 결정을 내릴 수있는 관리 구조를 구축 할 것이며, 비즈니스 전략과 관리 계획을 적시에 적절한 방식으로 공개 할 것입니다. 우리는 또한 환경 변화에 적응하고 그룹의 Raison d 'Etre를 계속 향상시켜 안정되고 지속 가능한 성장을 보장하고 장기적으로 기업 가치를 높이기 위해 노력할 것입니다.
1. 건전한 관리, 객관성 및 투명성 보장
2018 년 12 월, 회사는 관리의 건전성, 객관성 및 투명성을 보장하기 위해 이슬롯 무료 사이트의 자문 기관으로 지명 및 보수 자문위원회를 설립했습니다. 현재위원회는 외부 이사 (3 명), CEO 및 이사 및 회장으로 구성되며, 회장은 CEO 및 CEO입니다. 2021 년에위원회는 5 번 개최되었으며 모든위원회 위원의 출석률은 100%입니다. 심의에는 임원 보상 제안 (내부 이사 보너스 포함), 보상 시스템 설계 제안, 이사 및 감사 후보자 제안서 및 시험 결과가 이슬롯 무료 사이트에 제출되었습니다.
2. 기업 지배 구조 시스템 (2021 년 4 월 1 일 현재)
3. 이슬롯 무료 사이트의 다양성 보장
우리는 감사원과 함께 회사를 선정했습니다. 이슬롯 무료 사이트는 7 명의 이사로 구성되어 있으며 그 중 3 명은 외부 이사입니다. 또한, 한 여성 외부 감독. 3 명의 외부 이사 (및 4 명의 외부 감사인)는 모두 도쿄 증권 거래소에 의해 규정 된 독립 임원으로 지정되어 거래소에보고되었습니다. 우리는 이슬롯 무료 사이트 내의 다양성을 보장하고 주주를 포함한 이해 관계자의 의견을 이슬롯 무료 사이트에서 다각적으로 반영 할 수있는 시스템을 설립했습니다.
4. 외부 독립 이사 활용
우리는 외부 이사의 지식과 조언을 사용하여 이사회의 심의를 자극하여 회사의 지속 가능한 성장을 촉진하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키는 것을 목표로합니다. 외부 이사의 활동을 지원하는 환경을 개발함으로써 이해 관계자의 관점을 반영하는 기업 지배 구조를 더욱 향상시키고 관리의 객관성과 투명성을 향상시킬 것입니다. 외부 이사 및 외부 감사 후보자를 지명 할 때 별도로 확립 된 "외부 이사의 독립성을 결정하는 기준"을 충족시키고 기업 관리 또는 학업 지식에 대한 광범위한 경험을 가진 후보자 또는 법적, 재무, 회계 및 기타 전문 지식 및 경험에서 높은 수준의 전문 지식과 경험을 보유한 후보자는 중립 및 목표에서 자신의 업무를 수행 할 수 있으며, 일반적인 공간을 공유 할 수 있으며, 충돌을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
5.skill matrix
| 이름 | 회사의 직책 | Specialty/Experience | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비즈니스 관리 | 업무 경험 | 1채용 정보 | ESG | 재무/회계/M & A | 위험 관리/법률 | |||
| 감독 | 1Oya (약국 Mac 디스펜스 약국) | 사장 겸 CEO | 17홈 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | ||
| Tada Naoki | 이사장 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | ||
| Sakai Yoshimitsu | 감독 | 17홈 | 17홈 | |||||
| Tada Takashi | 감독 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | ||||
| Matsumoto Masato | 2회사 정보 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | ||||
| Tsuji Tomoko | 2회사 정보 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | |||
| Saito Ritsuko | 2회사 정보 | 17홈 | 17홈 | 17홈 | ||||
| 2ir 리소스 룸 | Yamashita Kazutoshi | 외부 감사인 | 17홈 | 17홈 | ||||
| Wada Kishiko | 외부 감사인 | 17홈 | 17홈 | |||||
| Kamijo Kayoko | 외부 감사인 | 17홈 | 17홈 | |||||
6. 대화의 장소로서 일반 주주 회의
우리는 주주들이 자신의 권리를 행사할 수있는 적절한 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다. 전통적으로, 우리는 기관 투자자가 주주 회의에서 투표권 운동을 디지털 방식으로 운동 할 수있는 "전자 투표권 운동 플랫폼"에 참여했습니다. 또한, 일반 주주 회의를 가능한 많은 주주들과 대화 할 수있는 장소로 사용하기 위해, 일반 주주 회의를 소집한다는 통지는 법적 마감일 전에 (약 19 일 전에) 주주가 참여할 가능성이있는 집중 일을 피하기 위해 토요일에 개최됩니다. 총회가 끝난 후 CEO는 비즈니스 정보 세션을 개최하고 재무 결과 설명 자료를 사용하여 비즈니스 전략을 설명 한 후 주주의 많은 질문에 답변합니다.